借款四五千元，還款金額高達(dá)近20萬(wàn)元；冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，輕易騙走1000余萬(wàn)元；推銷(xiāo)虛假保健品，詐騙老年人200余萬(wàn)元……昨日，省公安廳通報(bào)了全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪8起典型案件，借以提醒廣大市民提高防騙意識(shí)。
“校園貸”坑人
去年12月28日，太谷警方遠(yuǎn)赴溫州，打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)“校園貸”詐騙團(tuán)伙，抓獲4名犯罪嫌疑人，破獲案件100余起，凍結(jié)涉案資金20萬(wàn)元。
當(dāng)年11月20日，山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生李某報(bào)警稱，自己為籌措資金做微商，微信聯(lián)系到某網(wǎng)貸商家，實(shí)際借款4600余元，而還款金額卻高達(dá)19萬(wàn)余元。
經(jīng)查，去年3月以來(lái)，浙江瑞安籍犯罪嫌疑人李某糾結(jié)同鄉(xiāng)張某富、張某、孫某等人，以在校大學(xué)生為目標(biāo)發(fā)放“校園貸”。犯罪團(tuán)伙通過(guò)“陰陽(yáng)合同”，制造民間借貸假象，惡意壘高借款金額，貸款利息高達(dá)30%。一旦放貸成功，團(tuán)伙成員便采取電話轟炸、短信滋擾、發(fā)送色情圖片等惡劣形式，惡意滋擾受害人及家屬朋友，步步緊逼催收貸款。該犯罪團(tuán)伙作案多起，受害人分布全國(guó)各地。
“假領(lǐng)導(dǎo)”騙錢(qián)
今年3月31日，呂梁警方破獲部督特大電信詐騙案，抓獲犯罪團(tuán)伙21名成員。
去年7月27日，居民范某妍向警方報(bào)案稱，她被人以公司領(lǐng)導(dǎo)名義騙走1074萬(wàn)元。民警偵查發(fā)現(xiàn)，該案是一個(gè)以廣西賓陽(yáng)為窩點(diǎn)的犯罪團(tuán)伙實(shí)施的，該團(tuán)伙勾連珠海、澳門(mén)的洗錢(qián)公司和臺(tái)灣的專業(yè)洗錢(qián)犯罪分子，共同實(shí)施洗錢(qián)犯罪。今年3月31日，警方收網(wǎng)抓獲胡某、馮某、許某、陳某等21名犯罪嫌疑人，打掉1個(gè)詐騙團(tuán)伙、1個(gè)專業(yè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙、1個(gè)倒賣(mài)信用卡犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案犯罪嫌疑人41人，查封凍結(jié)涉案資金1300萬(wàn)元，已查實(shí)案件50余起，涉案金額2000余萬(wàn)元。
“薦股票”行騙
今年1月7日，省城警方偵破一起系列電信詐騙案，抓獲12名主要犯罪嫌疑人。
去年11月，尖草坪警方接到受害人溫某秀的報(bào)案：當(dāng)年1月，她受蠱惑先后交納1.88萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，成為所謂“中金在線投資顧問(wèn)公司安徽分公司”的會(huì)員，但在投資顧問(wèn)指導(dǎo)下炒股，又被騙22萬(wàn)余元。
通過(guò)追蹤資金流、電信流，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人窩點(diǎn)在安徽省合肥市。今年1月7日，警方先后將犯罪團(tuán)伙成員張某、錢(qián)某等人抓捕歸案，查獲手機(jī)、電腦等大量作案工具。經(jīng)查，去年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某伙同錢(qián)某、姚某等人，冒充“中金在線”“新蘭德”等公司名義，創(chuàng)建微信股票群，編寫(xiě)詐騙話術(shù)，向受害人推薦股票，騙取受害人會(huì)員費(fèi)。警方查證并破案127起，涉案金額80余萬(wàn)元，另有260余起案件正在核查中。
女網(wǎng)友設(shè)套
今年2月17日，受害人高某向萬(wàn)柏林警方報(bào)案稱，2015年至2018年間，他被女網(wǎng)友騙了10萬(wàn)余元。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人在網(wǎng)上與自稱“魏佳慶”的女子相識(shí)并處對(duì)象。2月21日，民警將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人李某抓獲。經(jīng)查，29歲的犯罪嫌疑人李某是河北唐山人，她以與受害人戀愛(ài)、結(jié)婚為由，用虛假信息詐騙錢(qián)財(cái)。
建平臺(tái)騙人
去年10月，省城小店警方接到報(bào)案：受害人郭某娟網(wǎng)上被騙4.3萬(wàn)元。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人早前通過(guò)微信加入一個(gè)號(hào)稱能賺錢(qián)的投資平臺(tái)。此后，平臺(tái)將她拉入“財(cái)富扛把子”“財(cái)富一”等微信群。
其間，受害人分多次向平臺(tái)方提供的賬戶轉(zhuǎn)賬4.3萬(wàn)元，但隨后卻被踢出微信群，而且在平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào)也被上鎖。今年3月，警方遠(yuǎn)赴云南，先后將涉案的李某、王曉某、張?jiān)车?8名犯罪嫌疑人抓獲。
幫騙子洗錢(qián)
今年3月29日，忻州警方打掉一個(gè)電信詐騙洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲14名犯罪嫌疑人。3月4日，繁峙居民程某霞接到“愛(ài)學(xué)貸”平臺(tái)工作人員的電話，聲稱由于受害人上大學(xué)期間曾在該平臺(tái)貸過(guò)款，現(xiàn)需注銷(xiāo)個(gè)人信息，誘導(dǎo)受害人網(wǎng)貸6500元并轉(zhuǎn)給該平臺(tái)。警方循線偵查，根據(jù)受害人錢(qián)款在福建被取走的線索，揪出一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，破獲系列案件100余起，扣押各類(lèi)銀行卡200余張，涉案金額300余萬(wàn)元。經(jīng)查，今年2月以來(lái)，犯罪嫌疑人程某東經(jīng)嫌疑人成某平介紹，與福建龍巖專門(mén)從事詐騙洗錢(qián)的犯罪嫌疑人陳某彬取得聯(lián)系。陳某彬許諾，程某東招募取款手每取款1萬(wàn)元可獲利200元。此后，程某東又以每取款1萬(wàn)元可獲利50元，先后招募20余名犯罪嫌疑人幫陳某彬取款洗錢(qián)。
保健品騙局
今年3月，河津警方偵破一起針對(duì)老年人推銷(xiāo)保健品的詐騙案，打掉一個(gè)涉及全國(guó)29省的虛假購(gòu)物電信詐騙團(tuán)伙，抓獲21名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，2017年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人賀某(在逃)為實(shí)施詐騙，成立海納科技公司，配置撥打網(wǎng)絡(luò)電話的“91tele呼叫軟件”，交由同伙段某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。段某招聘語(yǔ)音解說(shuō)員、話務(wù)員、核單員，并非法購(gòu)買(mǎi)大量客戶信息，隨后由話務(wù)員按話術(shù)單自稱“綠慈健康服務(wù)中心”，向客戶推銷(xiāo)“生命能量表”“氨糖軟骨素膠囊”等虛假保健品。2017年11月以來(lái)，段某及海納科技公司先后詐騙203余萬(wàn)元。
買(mǎi)彩票作餌
今年1月，壺關(guān)警方偵破一起網(wǎng)絡(luò)交友賭博詐騙案，抓獲3名犯罪嫌疑人，查獲涉案資金41萬(wàn)余元，并查明境外涉及賭博洗錢(qián)窩點(diǎn)一處。
去年9月26日，受害人徐某向警方報(bào)案稱，自己被一名自稱網(wǎng)站維護(hù)員的劉某，以利用網(wǎng)站漏洞幫助投注“時(shí)時(shí)彩”賺錢(qián)為由詐騙41.6萬(wàn)元。
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)詐騙信息集中在福建泉州一帶。民警調(diào)取銀行資料及相關(guān)視頻后，鎖定陳某、施某、洪某有重大作案嫌疑，并于今年1月3日將3人抓獲。
經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙以陳某為首。陳某以與東南亞某國(guó)做布料生意為掩護(hù)，在我國(guó)境內(nèi)大肆為東南亞某國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)，施某、洪某主要負(fù)責(zé)提取贓款。
