一伙年輕人住進(jìn)民宿后，整天不外出，到了飯點(diǎn)也是派人下樓取外賣。這伙人的怪異行徑引起了警方注意，結(jié)果一查發(fā)現(xiàn)他們竟是在干違法犯罪的勾當(dāng)。11月20日，公安杏花嶺分局通報(bào)，警方日前打掉一個(gè)涉案金額超過4000余萬元的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名。
今年10月12日，杏花嶺警方在偵辦一起電詐案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，我市一民宿疑點(diǎn)重重。經(jīng)走訪和跟蹤，民警發(fā)現(xiàn)這家民宿剛?cè)胱×艘换?0多歲的年輕人，他們整日呆在房間里不外出，只在飯點(diǎn)時(shí)派兩人下樓取外賣，但外賣數(shù)量足夠十幾個(gè)人吃。根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，民警判斷這些人從事違法犯罪活動(dòng)的可能性極高。
10月14日傍晚6時(shí)許，公安杏花嶺分局抽調(diào)多部門警力組成抓捕組，將可疑人員團(tuán)團(tuán)圍堵在民宿里，一舉抓獲了吳某立、栗某升等13名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機(jī)30部、筆記本電腦1臺(tái)、作案用銀行卡37張。隨后，抓捕組民警連續(xù)作戰(zhàn)，遠(yuǎn)赴沈陽(yáng)，于11月5日將團(tuán)伙另外兩名成員吳某強(qiáng)、張某飛抓獲。
經(jīng)查，該團(tuán)伙成員大多是我省大同市人。今年7月中旬，犯罪嫌疑人吳某立、吳某強(qiáng)和栗某升預(yù)謀為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供洗錢服務(wù)以牟取非法利益。三人約定，由吳某立負(fù)責(zé)招募“卡農(nóng)”并對(duì)接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；栗某升負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬、培訓(xùn)其他操作轉(zhuǎn)賬的團(tuán)伙成員；吳某強(qiáng)負(fù)責(zé)接送“卡農(nóng)”，并帶人辦理銀行卡、手機(jī)卡、U盾(與身份證合稱為“四件套”)。隨后，該團(tuán)伙以每張銀行卡每天200元的價(jià)格陸續(xù)招攬張某飛等20余名“卡農(nóng)”，通過高頻次的小額付款、虛構(gòu)交易等形式，將賭客用于賭博的資金“洗白”。
自今年9月以來，該團(tuán)伙在我市頻繁更換住處、多次作案，先后已為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)洗錢達(dá)4000余萬元，非法獲利30萬元。目前，15名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被刑事拘留，另有3名參賭人員分別移交居住地公安機(jī)關(guān)，其余涉案人員正在緊密抓捕。
