投資10余元，便可獲利200萬(wàn)元的安家費(fèi)……打著“民族資產(chǎn)解凍”的幌子，一詐騙團(tuán)伙竟然成功詐騙80余萬(wàn)元。12月26日，山西省公安廳向社會(huì)通報(bào)，太原警方打掉一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙。
7月，接省公安廳批轉(zhuǎn)線索后，太原警方迅速開(kāi)展案件偵查工作。經(jīng)過(guò)近4個(gè)月連續(xù)奮戰(zhàn)，專(zhuān)案組準(zhǔn)確掌握了這一“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙的骨干成員、組織結(jié)構(gòu)和作案手段，先后趕赴我省太原、忻州及江蘇、浙江、廣東、吉林、山東、河北、湖南等地，輾轉(zhuǎn)3萬(wàn)公里，抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲作案手機(jī)15部、電腦5臺(tái)、銀行卡3張，記錄話術(shù)、賬目的筆記本21本。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)捏造名人身份，虛構(gòu)“李××領(lǐng)取善款項(xiàng)目”“××慈善基金會(huì)項(xiàng)目”“潘××老人領(lǐng)取善款項(xiàng)目”等民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，謊稱(chēng)會(huì)員繳納10余元的手續(xù)費(fèi)后，即可獲取200萬(wàn)元的安家費(fèi)，并通過(guò)微信群層層發(fā)展下線、裂變式傳播。犯罪嫌疑人劉某華等人在明知是虛假項(xiàng)目的情況下，大肆推廣詐騙項(xiàng)目，通過(guò)微信群管理團(tuán)隊(duì)，積極充當(dāng)骨干代理人，騙取會(huì)員的“手續(xù)費(fèi)”“掛單費(fèi)”，誘使不明真相的群眾上當(dāng)受騙，涉案金額80余萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦。
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何為“民族資產(chǎn)解凍”？
民族資產(chǎn)解凍是一種由來(lái)已久的詐騙手段，如今通過(guò)引入傳銷(xiāo)手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類(lèi)違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。
所謂“民族資產(chǎn)解凍”確有其事。1979年5月，中美兩國(guó)政府在北京簽訂了《中華人民共和國(guó)政府和美利堅(jiān)合眾國(guó)政府關(guān)于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》，根據(jù)此協(xié)議，中國(guó)大陸居民和單位被美國(guó)政府凍結(jié)的資產(chǎn)，將由美國(guó)政府于1979年10月1日全部解凍。中國(guó)銀行還發(fā)布公告，要求凡持有被美國(guó)政府凍結(jié)資產(chǎn)的任何單位和個(gè)人，應(yīng)限期向中國(guó)銀行辦理登記。
但隨后一些不法分子為詐騙活動(dòng)披上“資產(chǎn)解凍”的外衣，編造能當(dāng)年兌現(xiàn)巨額民族資產(chǎn)的幌子詐騙，針對(duì)這類(lèi)情況，1979年12月至1980年10月，中國(guó)人民銀行連發(fā)三個(gè)文件，堅(jiān)決要求制止此類(lèi)詐騙活動(dòng)，但是它們延續(xù)至今。近30年來(lái)，以此為名實(shí)施的詐騙案件屢屢發(fā)生。
警方介紹，“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙是一種集返利、傳銷(xiāo)、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱(chēng)中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。同時(shí)，他們緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢(qián)財(cái)。此類(lèi)作案團(tuán)伙通常運(yùn)用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，誘騙受害人通過(guò)支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙；通過(guò)引入傳銷(xiāo)手段宣傳洗腦、大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對(duì)所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。
